ob真人本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　男，汉族，1964年 9月出生，山东省济南人，党员，研究生。历任济南市水利工程总公司副总经理、济南市小清河管理处主任。现任济南滨河新区建设投资集团有限公司、济南市小清河开发建设投资有限公司董事、副总经理和济南城市建设集团有限公司副总经理、董事。

　　男，汉族，1970年生，经济学硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师。历任济南水业集团有限责任公司财务部部长。

　　现任济南滨河新区建设投资集团有限公司、济南市小清河开发建设投资有限公司董事、总会计师和济南城市建设集团有限公司总会计师、董事。

　　男，汉族，1967年 7月出生，山东济南人，工程师，大学本科。历任济南市历城区建委建安公司初级工、科员；济南市历城区城乡建设管理科主任科员；济南市建设工程招标投标办公室历城办事处主任科员；济南市建筑管理局主任科员；济南市装饰管理办公室副主任；济南市建委助理调研员；济南市西区投融资管理中心资产管理处处长、济南西城投资开发集团有限公司董事，济南城市建设集团有限公司副总经理、董事。

　　根据集团及股东决议，安玉坤同志、范天云同志、徐文东同志不再担任董事职务。选举钟善良同志为公司董事，陈朋同志、王爱国同志、王晓军同志、杨承林同志、周有志同志为公司外部董事。董事会成员由 6人修改为 9人，并同时修改章程相关条款。范天云不再担任信息披露事务负责人，公司信息披露事务负责人变更为郝艳艳。

　　男，汉族，1972年 9月出生，党员，硕士研究生学历。历任济南市槐荫区委办公室副主任科员、督查科科长、调研科科长，济南市委办公厅综合二处干部、主任科员、助理调研员、副调研员，济南市委办公厅信息处副处长、调研员，济南市委总值班室调研员（主持工作）、主任，济南市委督查专员，现任济南城市建设集团有限公司党委副书记、董事。

　　男，汉族，1964年 6月出生，党员，山东省委党校大学毕业。历任济南四建集团五处工人、济南四建集团五处工长、济南四建集团国外工程处科员、济南四建集团国处工程处副处长、山东三箭置业集团有限公司副总经理、山东三箭置业集团有限公司总经理、山东三箭置业集团有限公司总经理、山东三箭建设工程股份有限公司总经理、山东三箭置业集团有限公司副董事长、山东三箭置业集团有限公司总经理、副董事长、党委委员，山东三箭建设工程股份有限公司董事长、山东三箭集团有限公司董事长、总经理、党委委员、山东三箭集团有限公司党委书记、董事长、总经理，现任济南城市建设集团有限公司外部董事。

　　男，汉族，1964年 11月出生，大学本科。历任中国济南洗衣机厂技改处技改员、助理工程师、中国济南洗衣机厂宣教处副处长、中国济南洗衣机厂办公室副主任、中国济南洗衣机厂办公室主任兼进出口公司经理、济南家用电器总厂厂长兼党总支副书记、山东小鸭集团雅奥家用电器厂董事长，兼总经理、山东小鸭集团副总经理，兼集团销售公司总经理、山东小鸭集团总经理、党委副书记、山东小鸭集团董事长、总经理、山东小鸭集团董事长、党委书记、济南市国有资产投资有限公司党委副书记、董事、济南市国有资产投资有限公司党委副书记、工会主席、董事。现任济南城市建设集团有限公司外部董事。

　　男，汉族，1966年 6月出生，党员，大专学历。历任济南第一机床厂装配车间工人、济南第一机床厂团委干事、副书记、书记、济南第一机床厂装配分厂支部书记、济南一机床集团公司企划部副书记、副部长、部长、济南一机床集团公司办公室主任兼企划部长、支部书记、济南一机床集团公司总经理助理、办公室主任、支部书记、济南一机床集团公司总经济师、济南一机床集团公司副总经理、总经济师、济南诚创资产经营有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、济南诚创资产经营有限公司总经理、董事、党委委员、济南国润资产运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理。现任济南城市建设集团有限公司外部董事。

　　男，汉族，1977年 4月出生，党员，硕士研究生学历。历任济南大学助教、山东建筑大学助教、山东建筑大学讲师、山东建筑大学副教授、教研室主任、院长助理、山东建筑大学教授、城乡规划系主任、院长助理。现任济南城市建设集团有限公司外部董事。

　　男，汉族，1964年 12月出生，党员，大学本科。历任山东经济学院会计系教师、山东经济学院会计系副主任、山东经济学院研究生部副主任（主持工作）、山东经济学院会计学院常务副院长（正处级）、山东经济学院会计学院院长、东财经大学会计学院院长、山东财经大学莱芜校区筹建办公室主任兼副书记、济南大学管理学院院长、济南大学商学院院长、山东财经大学会计学院院长、山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长。现任济南城市建设集团有限公司外部董事。

　　女，汉族，1975年 11月出生，大学本科。历任济南市环境卫生科学研究所会计师、济南市西区投融资管理中心干部、财务处副处长，济南西城投资开发集团有限公司财务部副部长、财务部部长，济南城市建设集团有限公司财务管理部部长，现任济南城市建设集团有限公司总经理助理、总会计师、信息披露事务负责人。

　　本次董事和信息披露事务负责人变更后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。本次公司董事和信息披露事务负责人变更属于正常的人事调动，不会对公司的日常管理、经营及偿债能力产生重大影响，也不会对公司已做出的有权决议有效性产生影响。